公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-020
证券代码:837888 证券简称:步云工控 主办券商:财信证券
常州市步云工控自动化股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:余霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2020 年半年度报告》议
案
1.议案内容:
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2020 年半
年度报告。
公告编号:2020-020
审核情况:公司监事会对公司 2020 年半年度报告进行了审议,并发表审
核意见如下:
1、公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证
监会、全国股转公司和公司章程的规定;
2、公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息
披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定,未发现 公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2020 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司实际情况;
3、提出本意见前,未发现参与公司《2020 年半年度报告》编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议,依法履行 了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
常州市步云工控自动化股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日
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