公告日期：2020-04-20

证券代码：837888 证券简称：步云工控 主办券商：财富证券
常州市步云工控自动化股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范常州市步云工控自动化股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事程序和行为，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监 事会的监督管理作用，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职 能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，特制订本规则。
第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事

第三条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人 不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。
第四条 根据《公司章程》规定， 监事由股东代表和/或公司职工代表担任 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第五条 有《公司法》第六章、《公司章程》规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。


董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事 。
第六条 监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
第七条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会可以予以撤换。
第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职的规定，适用于监事。
第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，公司应当在该情形发生后 2 个月内完成监事改选或补选，在改选出或补选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。
第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

第十六条 公司设监事会，监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。
第十七条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二） 检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九） 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第十八条监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。股东代表监事由股东大会选举产生；监事会中的职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第十九条监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为……
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