公告日期:2020-04-20
证券代码:837888 证券简称:步云工控 主办券商:财富证券
常州市步云工控自动化股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:余霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
报告就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东
大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2019 年度,公司监事会认 真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有 效地发挥了监事会的作用,全体监事均尽到了应尽职责,决定通过《常州市步 云工控自动化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算工
作报告》,认为报告内容能够真实反映公司 2019 年经营运作情况,决定通过《常 州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》并提交股东大会 审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》议
案
1.议案内容:
会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》,
认为报告内容能够真实反映公司 2019 年财务状况,决定通过《常州市步云工 控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告及摘要》
议案
1.议案内容:
具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年年度报告的公告》及《公 司 2019 年年度报告摘要的公告》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任
公司相关规定,公司监事会对《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度
报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1)《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的内容和格
式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《公司 2019 年年度报 告》及《公司 2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,
《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况。
3)提出本意见前,未发现参与《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年……
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