公告日期：2020-04-20

证券代码：837888 证券简称：步云工控 主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：姚程

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019

年度工作情况。





报告就 2019 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况

进行了总结。经审议，董事会认为在 2019 年度，公司董事会认真按照《公司 法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展 和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了 应尽职责，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度董事会 工作报告》并提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2019 年度工

作情况。报告就 2019 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结， 经审议，董事会认为 2019 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、 法规和公司章程的规定，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算工

作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年经营运作情况，决定通过《常

州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》并提交股东大会 审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2020 年度财务预算报

告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《常 州市步云工控自动化股份有限公司 2020 年度财务预算报告》并提交股东大会 审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》，

认为报告内容能够真实反映公司 2019 年财务状况，决定通过《常州市步云工 控自动化股份有限公司 2……
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