公告日期:2019-10-11
公告编号:2019-024
证券代码:837888 证券简称:步云工控 主办券商:财富证券
常州市步云工控自动化股份有限公司高级管理人员、职工代表监
事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年10 月 10 日审议并通过:
选举姚程先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,259,200 股,占公司股本的 14.71%,不是失信联合惩戒对象。
选举彭永生先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份3,350,000股,占公司股本的15.12%,不是失信联合惩戒对象。
选举徐芩女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,600,000 股,占公司股本的 11.73%,不是失信联合惩戒对象。
选举彭博先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由姚程主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年10 月 10 日审议并通过:
公告编号:2019-024
选举余霖先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 5 人。
会议由余霖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 10 日审议并通过:
选举白小文先生为公司职工监事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举戴明松先生为公司职工监事,任职期限三年,自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 24 人。
会议由余霖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事及高级管理人员为正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
公告编号:2019-024
常州市步云工控自动化股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
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