公告日期：2019-10-11

证券代码：837888 证券简称：步云工控 主办券商：财富证券
常州市步云工控自动化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 22,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭永生先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名彭永生先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。彭永生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于选举徐芩女士继续为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐芩女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐芩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于选举姚程先生继续为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名姚程先生继续
为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。姚程先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于选举姚培德先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名姚培德先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。姚培德先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于选举任海松先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名任海松先生继续为……
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