公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-016
证券代码:837888 证券简称:步云工控 主办券商:财富证券
常州市步云工控自动化股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:彭永生
6.会议列席人员:全体监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭永生先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名彭永生先
公告编号:2019-016
生继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 彭永生先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举徐芩女士继续为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名徐芩女士 继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 徐芩女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举姚程先生继续为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名姚程先生 继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 姚程先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
公告编号:2019-016
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举姚培德先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名姚培德先 生继续为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 姚培德先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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