公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-014
证券代码:837888 证券简称:步云工控 主办券商:财富证券
常州市步云工控自动化股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人:余霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年半年度报告》议
案
1.议案内容:
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2019 年半年度报告。
公告编号:2019-014
审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等相关规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
常州市步云工控自动化股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。