公告日期:2019-05-21
常州市步云工控自动化股份有限公司
2018年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数22,160,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年董事会工作汇报》议案1.议案内容:
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-
2.议案表决结果:
同意股数22,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年监事会工作汇报》议案1.议案内容:
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数22,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度财务决算工作报告》
议案
1.议案内容:
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
1.议案内容:
议案具体内容参见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:……
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