公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-077

证券代码：837885 证券简称：利和味道 主办券商：渤海证券

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：青岛市城阳区双元路 210 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-077

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 25,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人三人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追加 2020 年度公司申请流动资金贷款和综合
授信额度，并由公司及子公司在获批额度内以自有资产为前述贷
款和综合授信提供担保和反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司关于追加 2020 年度公司申请流动资金贷款和综合授信额度的公告》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,989,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2020-077

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于由公司部分股东、董监高为公司及子公司申请
贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,356,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王斌、张永昌、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）、北京和悟创业投资中心（有限合伙）、樊鹏飞回避表决。
三、 备查文件目录
（一）利和味道（青岛）食品产业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议


公告编号：2020-077

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 19 日


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