公告日期:2020-10-19
证券代码:837885 证券简称:利和味道 主办券商:渤海证券
利和味道(青岛)食品产业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:青岛市城阳区双元路 210 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数 25,989,500 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人三人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利和味道(青岛)食品产业股份有限公司终止定向发行股票的公告》(公告编号:2020-065)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,346,491 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东王斌、张永昌、青岛利和丰创业投资中心(有限合伙)、青岛利和聚创业投资中心(有限合伙)、深圳
翊翎资本投资中心(有限合伙)、北京和悟创业投资中心(有限合伙)回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发
行股票相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作,董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 25,989,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利和味道(青岛)食品产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-066)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,989,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的的议案》
1.议案内容:
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起三个月。
2.议案表决结果:
同意股数 25,989,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数……
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