公告日期：2020-08-14

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券



青岛利和萃取股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：青岛市城阳区双元路 210 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 25,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人三人出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<青岛利和萃取股份有限公司股票定向发行说

明书>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-043）。



2.议案表决结果：



同意股数 13,346,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东王斌、张永昌、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）、北京和悟创业投资中心（有限合伙）回避表决。

（二） 审议通过《关于本次定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1.议案内容：



公司现行有效的《公司章程》第十九条规定“公司发行股票，公司现有股东对发行的股票放弃优先认购权”，特此明确本次定向发行无现有股东优先认购安排。



2.议案表决结果：



同意股数 13,346,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东王斌、张永昌、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）、北京和悟创业投资中心（有限合伙）回避表决。





1.议案内容：



根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：



（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；



（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；



（3）与投资者签署股票发行认购合同；



（4）与证券服务机构签署聘任协议；



（5）股票发行股东变更登记工作；



（6）公司章程变更；



（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（8）股票发行需要办理的其他事宜；



（9）授权日期：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：



同意股数 25,989,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关……
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