公告日期：2020-04-28

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

关联交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经青岛利和萃取股份有限公司2020年4月25日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛利和萃取股份有限公司

关联交易决策制度

第一条 为规范青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关
联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛利和萃取股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间
发生的转移资源或义务的事项，具体包括：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；


（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的其他交易。

第三条 本制度所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范性
文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。

第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易
协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、 可执行。

第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方
式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的 价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东大会 审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。

公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调解利润，不得以任何方 式隐瞒关联关系。

第六条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当
严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福 利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控
制人及其他关联人使用：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其他关联人垫付工资、福利、保险、
广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其他关联人偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其他关联人的担保责
任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人
及其他关联人使用资金；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的其他形式的占用资金情形。

第八条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事
会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。公司日常性关联交易审批的权限划分如下：

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

第九条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年
度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用第八条的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

第十条 公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别
适用第八条：

（一）与同一关联方进……
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