公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-033

证券代码：837884 证券简称：佳缘科技 主办券商：东莞证券
四川佳缘科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有
关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数61,938,000股，占公司有表决权股份总数的93.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已完成2018年度权益分派，根据本次权益分派结果，拟对公司章程相应条款进行修订。工商变更登记结果以工商核准的结果为准。详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于

公告编号：2019-033

修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数61,938,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》
1.议案内容：

因公司变更注册资本修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，现提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数61,938,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《四川佳缘科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

四川佳缘科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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