公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-006
证券代码：837884 证券简称：佳缘科技 主办券商：东莞证券
四川佳缘科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长和高级管理人员换届的基本情况

1.换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月16日审议并通过：

选举王进为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王进主持。

任命王进为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱伟华、朱伟民为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。


公告编号：2019-006
任命柳絮为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命尹明君为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董事长及高级管理人员情况

董事长王进持有公司股份17,502,750股，占公司股本的53.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱伟华持有公司股份5,170,000股，占公司股本的
15.66%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱伟民持有公司股份3,501,250股，占公司股本的
10.60%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人柳絮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书尹明君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任免董事长及高级管理人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，无新任。
（二） 监事会主席换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一

公告编号：2019-006
次会议于2019年1月16日审议并通过：

选举刘贝贝为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘贝贝主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后监事会主席人员情况

监事会主席刘贝贝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任免董监高人员履历

上述监事均为连任监事，无新任监事。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《四川佳缘科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《四川佳缘科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-006
四川佳缘科技股份有限公司
董事会
2019年1月17日

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