公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-003

证券代码：837884 证券简称：佳缘科技 主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,769,000股，占公司有表决权股份总数的96.26%。





公告编号：2019-003

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：



同意股数31,769,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：



同意股数31,769,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-003

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：



同意股数4,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易。根据《公司章程》规定，关联股东王进、朱伟华、朱伟民、成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司章程并授权董事会全权办理相关工商

变更事宜的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-003

同意股数31,769,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录



《四川佳缘科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



四川佳缘科技股份有限公司

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