公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-048

证券代码：837884 证券简称：佳缘科技 主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话/邮

件/传真方式发出。

5.会议主持人：监事会主席邓娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-048

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘贝贝为公司监事的议案》

1.议案内容：



公司原监事邓娟女士已于2018年9月21日向监事会提交辞呈，辞去监事职务，根据公司实际经营需要，公司选举刘贝贝女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日，从2018年第三

次临时股东大会决议通过之日起生效。刘贝贝女士未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格,符合

《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。



刘贝贝女士简历如下：



刘贝贝，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2014年1月至2017年8月就职于建信人寿保险股份有限公司四川分公司担任新契约管理岗，2017年9月至今担任四川佳缘科技股份有限公司证券事务代表。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》



公告编号：2018-048

提请于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《四川佳缘科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。



四川佳缘科技股份有限公司

监事会


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