公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-091
证券代码:837883 证券简称:聚通达 主办券商:华西证券
北京聚通达科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会,选举侯战斌、王伟利、阳美兰、肖宁波、张伟为公司第二届董事会成员,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。
(二)换届后董事人员情况
董事侯战斌持有公司股份45,495,023股,占公司股本的64.9918%。不是失信联合惩戒对象。
董事王伟利持有公司股份1,478,200股,占公司股本的2.1117%。不是失信联合惩戒对象。
董事阳美兰持有公司股份260,859股,占公司股本的0.3726%。不是失信联合惩戒对象。
董事肖宁波持有公司股份69,561股,占公司股本的0.0994%。不是失信联合惩戒对象。
董事张伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于2018年12月14日召开2018年第
公告编号:2018-091
三次临时股东大会,选举李丽雨、杨卫军为公司股东代表监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
公司于2018年12月14日召开2018年第一次职工代表大会,选举侯立新为公司职工代表监事,任期三年,自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。
(二)换届后监事人员情况
监事李丽雨持有公司股份57,969股,占公司股本的0.0828%。不是失信联合惩戒对象。
监事杨卫军持有公司股份57,969股,占公司股本的0.0828%。不是失信联合惩戒对象。
监事侯立新持有公司股份115,937股,占公司股本的0.1656%。不是失信联合惩戒对象。
三、高级管理人员基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月14日审议并通过:
选举侯战斌为公司董事长,任职期限三年,自2018年12月14日起至2021年12月13日止。
任命侯战斌为公司总经理,任职期限三年,自2018年12月14日起至2021年12月13日止。
任命王伟利为公司副总经理,任职期限三年,自2018年12月14日起至2021年12月13日止。
任命杨威为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年12月14日起至2021年12月13日止。
任命赵欢为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年12月14日起至2021年12月13日止。
本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由侯战斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2018-091
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后高级管理人员情况
董事长、总经理侯战斌持有公司股份45,495,023股,占公司股本的64.9918%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理王伟利持有公司股份1,478,200股,占公司股本的2.1117%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书杨威持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人赵欢持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
五、备查文件
《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
《北京聚通达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《北京聚通达科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
《……
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