公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-089
证券代码:837883 证券简称:聚通达 主办券商:华西证券
北京聚通达科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月14日以口头方式发出
5.会议主持人:侯战斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举侯战斌先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
选举侯战斌先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,截止至本届董事会任期届满之日。
公告编号:2018-089
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任侯战斌先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任侯战斌先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,截止至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王伟利女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任王伟利女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,截止至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任杨威女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任杨威女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,截止至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-089
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任赵欢女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任赵欢女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,截止至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于授权杨威女士全权办理有关工商备案事宜的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会、监事会换届选举及重新聘任高级管理人员的需要,特授权杨威女士全权办理有关工商备案事宜,授权期限为自本决议作出之日起3个月。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京聚通达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京聚通达科技股份有限公司
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