公告日期：2018-12-17

北京聚通达科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2. 会 议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区惠河南街1102号国粹苑A座四层4069-4078）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯战斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数60,029,285股，占公司有表决权股份总数的85.7545%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举侯战斌先生为公司第二届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

公司进行董事会换届选举。董事会提名侯战斌先生为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，侯战斌先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果：

同意股数60,029,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举王伟利女士为公司第二届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名王伟利女士为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，王伟利女士不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定
2.议案表决结果：

同意股数60,029,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举阳美兰女士为公司第二届董事会董事的议
案》


鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名阳美兰女士为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，阳美兰女士不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果：

同意股数60,029,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举肖宁波先生为公司第二届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名肖宁波先生为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，肖宁波先生不属于失信联合惩戒对象，其的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果：

同意股数60,029,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨选举张伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名张伟先生为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经董事会审查，张伟先生不属于失信联合惩戒对象，其提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案……
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