公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-081
证券代码:837883 证券简称:聚通达 主办券商:华西证券
北京聚通达科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人:侯战斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会将于2018年12月5日任期届满,根据《公司法》及
公告编号:2018-081
《公司章程》等的相关规定,公司将进行董事会换届选举,董事会同意提名侯战斌、王伟利、阳美兰、肖宁波、张伟为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查认为:公司第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
经全体董事一致同意,决定于2018年12月14日召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
北京聚通达科技股份有限公司
董事会
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