公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-067
证券代码:837883 证券简称:聚通达 主办券商:华西证券
北京聚通达科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以电话方式发出
5.会议主持人:李丽雨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》及公司章程有关规定,本次会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018半年度报告的议案》
1.议案内容:
经全体监事一致同意,审议通过《关于公司2018半年度报告的议案》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京聚通达科技股份有限公司2018年半年度报告》,公告编号为2018-063。
监事会认为:公司董事会对《北京聚通达科技股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程,报
公告编号:2018-067
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东以每10股转增21.45股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增21.45股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度权益分派预案公告》,公告编号为2018-065。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京聚通达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
《北京聚通达科技股份有限公司2018半年度报告》
北京聚通达科技股份有限公司
监事会
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