公告日期：2018-05-22

证券代码：837883 证券简称：聚通达 主办券商：华西证券



北京聚通达科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月20日上午 9:00



结束时间：2018年6月20日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日，股权登记日下



午收市时在中国登记结算在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室（北京市朝阳区惠河南街1102号国粹苑



A座四层4069-4078）



二、会议审议事项



审议如下议案：



1、《关于公司拟设立沈阳全资子公司的议案》；



2、《关于公司拟设立西安全资子公司的议案》；



3、《关于公司拟设立石家庄全资子公司的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年6月 19 日（9:00至 17:00）



(三)登记地点:



公司会议室（北京市朝阳区惠河南街 1102 号国粹苑 A 座四层



4069-4078）



四、其他



(一)会议联系方式



地址：北京市朝阳区惠河南街 1102号国粹苑 A座四层



4069-4078号（公司董事会办公室）



电话：13810221466



传真：010-57499745



邮政编码：100124



联系人：张云鹏



(二)会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



北京聚通达科技股份有限公司



董事会



2018年5月22日




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