公告日期：2023-09-15

证券代码：837880 证券简称：盛来爱眼 主办券商：开源证券
广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837880 盛来爱眼 2023 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司法定代表人由刘金芳变更为马春欣。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。
（二）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围并相应的修改营业执照及《公司章程》，具体为：

（1）公司名称拟由“广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司”变更为“广州市盛来科技服务股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为
准）；


（2）英文名称拟由“Guangzhou Shenglai Eye Care Medical Service Co.,
Ltd”变更为“GuangZhou Shenglai Technology Service Co., Ltd”（最终公司
名称以工商管理部门核准内容为准）；

（3）公司名称变更后,公司证券简称拟由“盛来爱眼”变更为“盛来科技”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变；

（4）拟变更公司注册地址至：黄埔区枝山路 13 号 C 栋 601 房（部位：三十
七）（最终公司注册地址具体以工商管理部门登记为准）；

（5）拟变更公司经营范围为：一般经营项目是:新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；数字技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；电气设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业机器人安装、维修；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网信息服务；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；二手车经纪；机动车鉴定评估；二手车交易市场经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终公司经营范围以工商管理部门登记为准）

（6）拟变更公司章程修订条款前后对照：

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