公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-062
证券代码:837879 证券简称:博芳环保 主办券商:开源证券
广州博芳环保科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 26 日以书面文件方式
发出
5.会议主持人:董事长杨宇
6.会议列席人员: 全体监事,财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-062
因公司战略发展需要,拟将公司中文名称由:广州博芳环保科技股份有限公司变更为:广东博芳环保集团股份有限公司。(具体名称以市场监督管理局最终核准为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于拟变更公司名称,同步拟变更公司章程:
原第一条:为维护广州博芳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“管理办法”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定,制订本章程。变更后第一条:为维护广东博芳环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“管理办法”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定,制订本章程。
原第四条 公司注册名称:广州博芳环保科技股份有限公司,变更后第四条:
公司注册名称:广东博芳环保集团股份有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-062
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会拟提议于2022 年11 月22日召开2022年第四次临时股东大会,审议
上述应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
广州博芳环保科技股份有限公司
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