公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-056
证券代码:837879 证券简称:博芳环保 主办券商:开源证券
广州博芳环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面文件方式发出
5.会议主持人:董事长杨宇
6.会议列席人员:全体监事;财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2022 年半
公告编号:2022-056
年度报告》,详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-058)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议公司向全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司
增资的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,公司决定对全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司增加注册资本人民币 1640 万元,增资后肇庆领誉环保实业有限公司注册资本为人民币 3000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州博芳环保科技股份有限公司补充确认对外投资(全资子公司增资)的公告》(公告编号:2022-059)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
广州博芳环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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