公告日期：2023-03-07

广东美士达药包材料股份有限公司

章 程

广东潮州

二〇二三年二月


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章总经理及其他高级管理人
第七章监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章通知
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理及信息披露
第十三章 附则


第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系由广东美士达彩印有限公司依法整体变更设立，在潮州市工

商行政管理局登记，原广东美士达彩印有限公司的债权债务由公司依法承继。

第四条公司注册名称：广东美士达药包材料股份有限公司

第五条公司住所： 潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

邮政编码：521000

第六条公司注册资本为人民币叁仟贰佰陆拾万元（￥3260.00 万元）。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员,公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：用心服务客户，为客户创造价值。关爱培养员

工，为员工创造机会。以不断增值回报股东，以和谐发展回报社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产、销售：药品、食

品包装用材料和容器；医疗器械，工业防护用品，劳动防护用品。包装装潢印刷

品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物

进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

第三章 股 份

第一节 股 份 发 行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任

何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司定向增发的股票，公

司登记在册的股东不享有优先认购权。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为壹元整。

第十八条 公司以广东美士达彩印有限公司截至2015 年 10 月 31 日经审计的净

资产 33,080,369.15 元，按 1:0.9069 的比例折合为公司股份 3,000……
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