公告日期:2019-09-20
公告编号:2019-038
证券代码:837876 证券简称:ST 春鹏 主办券商:海通证券
山东春鹏彩虹智能电气股份公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:段宗鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 51,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.9989%。
公告编号:2019-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《承诺履行进展公告》议案
1.议案内容:
具体关联交易方案内容详见:《承诺履行进展公告》(公告编号:2019-034)
2.议案表决结果:
同意股数 1,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易,关联股东段宗鹏、董经春回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
山东春鹏彩虹智能电气股份公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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