公告日期：2019-08-08

证券代码：837876 证券简称：ST 春鹏 主办券商：海通证券



山东春鹏彩虹智能电气股份公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事段东超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.87%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 52,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（二） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 52,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（三） 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2018 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 52,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（四） 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（编号：2019-015）及《2018 年年度报告》（编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数 52,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（五） 审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其

他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告公告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：



同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容涉及关联交易,关联方段宗鹏、董经春、济南和为贵投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（六） 审议通过《2019 年财务预算方案》议案

1.议案内容：



《2019 年财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数 52,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.……
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