公告日期：2019-06-28

证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证

券



山东春鹏彩虹智能电气股份公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日书面通知5.会议主持人：监事会主席宿春厚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东春鹏彩虹智能电气股份公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程的有关要求，公司监事会对公司《2017年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程的有关要求，公司监事会对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详

见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（2019-016）。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据公司章程的有关要求，公司监事会对公司《2019年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年控股股东、实际控制人与其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司章程》等对利润分配的规定，结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不进行资本公积转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司监事会关于2018年度财务审计报告非标意见

专项说明》议案

1.议案内容：



公司委托中审亚太会计师事务所审计了公司2018年度财务报表，审计后出具了非标意见的审计报告。监事会会对审计报告出具了专项说明，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于2018年度财务审计报告非标意见专项说明的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股……
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