公告日期:2021-01-18
公告编号:2021-004
证券代码:837874 证券简称:鲁南数据 主办券商:中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东鲁南数据科技有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 14 日在公
司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会,会议通知已于 2020 年 12 月 30 向全
体员工发出,公司职工代表 11 人,出席本次会议的职工代表 11 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于选举王辉为公司第三届董事会职工代表董事的议案》
议案内容:因公司控制权发生变更,公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王辉为公司第三届董事会职工代表董事,任期三年,任职期限自股东大会选举出其他董事之日起计算。经核查,王辉符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举赵玉胜为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
议案内容:因公司控制权发生变更,公司拟提前对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举赵玉胜为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算。经核查,赵玉胜符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-004
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件目录
《山东鲁南数据科技有限公 2021 年第一次职工代表大会决议》
特此公告!
山东鲁南数据科技有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日
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