公告日期：2021-02-02

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾松波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东鲁南数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名殷鹏担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名殷鹏先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，殷鹏先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名徐培玲担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐培玲女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，徐培玲女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名高磊担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：


因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高磊先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，高磊先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名刘琛担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘琛先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，刘琛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于拟成立控股子公司》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟投资设立控股子公司山东分享大数据有限公司，用于拓展业务。新公司拟注册地为枣庄市，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以在工商行政部门登记为准。
2.议案表决……
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