公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-001

证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月10日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场加视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长秘波海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月25日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展和生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：



（1）采购商品和服务



2019年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额不超过50万元；接



公告编号：2019-001

受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，采购金额不超过100万元。



（2）租赁



2019年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，租金为157万元。



（3）银行综合授信担保



为补充流动资金，公司拟由正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币20,000万元。



（4）资金资助



为解决银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计2019年财务资助不超过人民币9,000万元。

2.议案表决结果：



同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司控股股东、实际控制人秘波海兼任正海集团有限公司董事长、实际控制人，是烟台正海电子网板股份有限实际控制人；公司股东烟台正海电子网板股份有限公司、嘉兴佐海投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴佑海投资管理合伙企业（有限合伙）均为公司控股股东、实际控制人秘波海控制的企业，因此上述四位股东为关联股东,回避表决，回避表决股票数量为24,600,000股。

三、备查文件目录

《烟台正海科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



烟台正海科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日


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