公告日期：2018-12-25

证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券
烟台正海科技股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，对公司2019年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：
一、预计2019年度日常性关联交易的基本情况

（一）关联交易的基本情况：

关联方姓名 关联交易内容 关联交易定价 2019年度预计

交易金额（人民币）
为公司提供劳保用

烟台正海实业 公司向关联方采品，遵循公允定价或

有限公司 购商品 市场定价的原则,价不超过50万元

格系在市场价格基础

上经双方协商确定。

为公司提供餐饮服

烟台正海餐饮 务，遵循公允定价或

管理有限公司 公司接受服务 市场定价的原则,价不超过100万元

格系在市场价格基础

上经双方协商确定。

为公司提供租赁厂

烟台正海电子 公司租赁关联方房，遵循公允定价或

网板股份有限 厂房 市场定价的原则,价年租金157万元

公司 格系在市场价格基础

上经双方协商确定。

正海集团 关联方为公司提为公司提供综合授信预计银行综合授信担
有限公司 供担保 提供担保，不向公司保不超过20,000.00万
收取任何费用。 元

为解决公司的银行借

正海集团 关联方为公司提款还后再贷产生的短

有限公司 供资金资助 期周转性资金需求，不超过9,000.00万元。
为公司提供临时性无

偿财务资助，不向公


司收取任何费用。

（二）关联关系概述

烟台正海电子网板股份有限公司为公司股东，直接持有公司
6,000,000股，占公司股本比例为20.00%。

正海集团有限公司、烟台正海实业有限公司、烟台正海餐饮管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

（三）表决和审议情况

2018年12月24日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，由于公司7位董事中有5位在关联企业中担任董监高等职务，该5位董事为关联董事，应回避表决。根据公司章程的相关规定，此次董事会有表决权的董事人数低于3人，本议案将直接提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
烟台正海电子网板 烟台开发区珠江路21号股份有限公司 刘自军
股份有限公司

正海集团有限公司 烟台开发区珠江路22号有限责任公司 秘波海
烟台正海实业 烟台开发区衡山路12号有限责任公司 曲祝利
有限公司

烟台正海餐饮管理 烟台开发区衡山路12号有限责任公司 曲祝利
有限公司

（二）关联关系

烟台正海电子网板股份有限公司为公司股东，直接持有公司

6,000,000股，占公司股本比例为20%。

正海集团有限公司、烟台正海实业有限公司、烟台正海餐饮管理有限公司为公司控股股东、实际控制人……
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