公告日期：2018-04-03

烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2018-002



证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月2日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2018年3月22日以电话及书面形式相结合的方式发出。董事长秘波海先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2018-002



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不分配利润，



也不进行资本公积转增股本。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2018-002



作为公司2018年度审计机构，聘期1年。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议



案》。



议案内容：提议于2018年4月25日以现场方式召开2017年年



度股东大会，审议上述相关议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。



烟台正海科技股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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