公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-015

证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券
上海美沃精密仪器股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月6日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-015

本次股东大会的股权登记日为2019年6月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市闵行区三鲁公路3279号明浦广场7号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》具体内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》公告（公告编号：2019-014）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》议案具体内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》（公告编号：2019-013）。


公告编号：2019-015

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出
席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月6日上午9:00-9:50
（三）登记地点：上海市闵行区三鲁公路3279号明浦广场7号楼一楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：詹伟达

联系电话：021-54260421

联系地址：上海市闵行区三鲁公路3279号明浦广场7号楼一楼会议室
（二）会议费用：会议涉及任何费用均自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
1、上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

上海美沃精密仪器股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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