公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-003



证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券



上海美沃精密仪器股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海美沃精密仪器股份有限公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年03月24日10时00分



结束时间： 2018年03月24日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-003



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《上海美沃精密仪器股份有限公司关于2018年度日常性关



联交易预估的议案》；根据《公司章程》的有关规定，本次议案需提交股东大会审议。



议案内容为：2018年度与关联公司日常性关联交易的预估。



审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)的议案》，议案内容为：因上海美沃精密仪器股份有限公司（以下简称



“公司”）与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)聘请合同所约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司现改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。根据《公司章程》的有关规定，本次议案需提交股东大会审议。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



公告编号：2018-003



（二）登记时间: 2018年3月24日上午9:00-10:00



（三）登记地点



上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：詹伟达



联系电话：021-54260421



联系地址：上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区



（二）会议费用：会议涉及任何费用均自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；《上海美沃精密仪器股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预估的议案》；



《上海美沃精密仪器股份有限公司会计师事务所变更议案》。



上海美沃精密仪器股份有限公司



董事会



2018年3月9日




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