公告日期：2018-03-09

证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券



上海美沃精密仪器股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展需要，上海美沃精密 仪器股份有限公司对2018年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：



一、关联交易概述



(一)本次关联交易是日常性关联交易。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展及生产经营情况，上海美沃精密仪器股份有限公司 （以下简称“公司”）预计2018年度日常关联交易情况如下：



序 关联交易 2018年预计发



关联方



号 内容 生额（不超过）



1 天津市松正电动汽车科技股份有 原材料采购 150万



限公司



2 北京荣光美沃科技有限公司 产品销售 100万



3 天词信息科技（上海）有限公司 产品销售 50万



(二)关联方关系概述



关联企业名称 与本公司的关系



美沃股东、董事长王敏持有该公



天津市松正电动汽车科技股份有司22.74%股份；



限公司 美沃股东、董事长孔昭松持有该



公司59.25%股份。



北京荣光美沃科技有限公司 美沃股份持有该公司40%股份



天词信息科技（上海）有限公司 美沃监事魏悦持有50.00%股权



(三)表决和审议情况



2018年03月08日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《上



海美沃精密仪器股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预估的



议案》。



回避情况：董事长王敏，董事孔昭松作为关联方回避。



表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



该议案需要提交2018年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



天津市松正电动汽车科技股份有限公司成立于 2010年10月29



日，持有注册号为120000000014514的《营业执照》。该《营业执照》



载明，松正电动汽车的注册资本为8,927.5362万元，住所为天津自



贸区（空港经济区）西十道1号，法定代表人为孔昭松。营业期限自



2010年10月29日至长期。



北京荣光美沃科技有限公司成立于 2012年5月30日，持有注



册号为110102014953001的《营业执照》。该《营业执照》载明，荣



光美沃的注册资本为500万元，住所为北京市西城区太平街6号8层



D-911，法定代表人为高荣。营业期限自 2012年5月30日至 2032



年5月29日止。



天词信息科技（上海）有限公司成立于 2014年3月20日，持



有统一社会信用代码/注册号为91310112093823267K 的《营业执照》。



该《营业执照》载明，天词信息的注册资本为100万元，住所为上海



市闵行区放鹤路1088号第6幢5003室，法定代表人为虞琼君。营业



期限自 2014年3月20日至2064年3月19日。



三、定价依据及公允性



公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行……
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