公告日期：2017-05-26

证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券



上海美沃精密仪器股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年05月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年05月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王敏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》的议案。



1、议案内容



为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的有关规范性文件以及《上海美沃精密仪器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号2017-020）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司股票发行方案》的



议案。



1、议案内容



本次股票发行拟发行总数量为642,210股，详见公司在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的文件《股票发行方案》（公告编号2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



王敏是本次股票发行的认购对象，孔昭松是王敏的一致行动人需要回避表决。



4.提交股东大会表决情况



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司股份定向认购合同》的议案。



1、议案内容：公司董事长王敏拟认购公司定向增发股票，经双方协商签订的股份认购协议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



王敏是本次股票发行的认购对象，孔昭松是王敏的一致行动人需要回避表决。



4.提交股东大会表决情况



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议》的议案。



1. 议案内容：



为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。同时公司拟与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提请股东大会审议并授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜》的议案



1. 议案内容：提请股东大会审议并授权公司董事会办理公司股票发



行相关事宜。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。……
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