公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-003



证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券



上海美沃精密仪器股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会通知公告



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



上海美沃精密仪器股份有限公司于2017年2月16日召开了第



一届董事会第六次会议，审议了《上海美沃精密仪器股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易预估的议案》，由于有表决权的董事仅两个人，无法形成有效决议，因此该议案直接提交临时股东大会审核。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海美沃精密仪器股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月6日10时00分



公告编号：2017-003



结束时间：2017年3月6日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月2日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区会议室



二、会议审议事项



审议《上海美沃精密仪器股份有限公司关于2017年度日常性关



联交易预估的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年3月6日上午9：00-10：00



(三)登记地点:



公告编号：2017-003



上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：詹伟达



联系电话：13681849376



联系地址：上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区



(二)会议费用：会议涉及任何费用均自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》《上海美沃精密仪器股份有限公司关于2017年度日常性关联交易预估的议案》



上海美沃精密仪器股份有限公司



董事会



2017年2月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。