公告日期：2020-04-29

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 9:00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837867 永鼎科技 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、周明波律师。
（七）会议地点
浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度报告及其摘要》议案

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对
2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案
根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《续聘 2020 年度审计机构》议案
公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）的《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-015）。
（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-002）。
（十）审议《关于修订董事会议事规则》议案

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则》议案

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（十二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

具 ……
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