公告日期:2023-04-27
证券代码:837867 证券简称:永鼎科技 主办券商:开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王良福
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规等规定,审议《2022 年年度报告及其摘要》,详情请见
公告 2022-003《2022 年年度报告》和 2022-004《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长提交了对 2022 年度董事会的工作总结报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理提交了对 2022 年度公司日常运营的工作总结报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部对公司 2022 度财务决算情况作了回顾和报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务部对公司 2023 年度财务预算情况作了预测和报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公
司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案,具体内容详见公司 2023 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的 《浙江永鼎机械科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,详情请见公告 2023-009《浙江永鼎机械科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
……
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