公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-004



证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席董官友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2020 年年度报告及其摘要》并发表审核意见如下：

（1）2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2020 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的



公告编号：2021-004



各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》真实地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席提交了对 2020 年度监事会的工作总结报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2020 度财务决算情况作了回顾和报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务预算情况作了预测和报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案





公告编号：2021-004



1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属公司股东的净利润-3,864,939.14 元，期末可供股东分配的利润为-537,808.88 元。本次利润分配预案为：为支持公司快速发展，不向全体股东派发股利，将全部未分配利润转入下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审……
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