公告日期：2020-06-17

福建铭冠板业科技股份有限公司
章 程

2020 年 5 月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知......9

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会......16

第一节董事......16

第二节董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......22

第一节监事......22

第二节监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节财务会计制度......24

第二节内部审计......25

第三节会计师事务所的聘任......26
第九章 通知......26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节合并、分立、增资和减资......27

第二节解散和清算......28
第十一章 修改章程......29
第十二章 投资者关系管理......30
第十二章 附则......32

第一章 总则

第一条 为维护福建铭冠板业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身福建铭冠板业科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变
更设立，并在福建省漳州市市场监督管理局（以下简称“漳州市监局”）注册登记，取得营业执照。

第四条 公司名称：福建铭冠板业科技股份有限公司

第五条 公司住所：福建省漳州市诏安县金都工业集中区

第六条 公司注册资本为人民币 4,630 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监等。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模
式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公 司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的 社会效益。

第十三条公司经营范围：板材加工技术的研发；生产、销售：PVC 板材、PVC
型材、PVC 制品、塑料制品及塑料制品原材料、工艺美术品（不含金银饰品）、木 制玩具、布艺制品、电子玩具及配件，自营和代理商品和技术的进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式发行。公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌（以下简称“挂……
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