公告日期:2020-10-09
公告编号:2020-030
证券代码:837858 证券简称:鼎商动力 主办券商:光大
证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第二次临
时股东大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过:
任命柏红伟女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自
2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命王辉先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自
2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命袁海飞女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自
2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司
公告编号:2020-030
股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以短信方式通知全体股东,实际到会股东5 人。会议由刘攀主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
因公司管理需要进行人事调整,免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务,任命柏红伟、王辉、袁海飞为公司董事。
(三) 新任董监高人员履历
该任命董事柏红伟女士直接、间接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
柏红伟女士,1985 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;
2020 年 7 月至 2020 年 8 月在天津惠人达己建筑工程有限责任公司行
政部管理岗位工作。
该任命董事王辉先生直接、间接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
王辉先生,1989 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;
2019 年 1 月至 2020 年 7 月在广州纤丝荟网络科技有限公司行政部管
理岗位工作。
该任命董事袁海飞女士直接、间接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
袁海飞女士,1978 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;
公告编号:2020-030
2019 年 4 月至 2020 年 5 月在广州纤丝荟网络科技有限公司行政部管
理岗位工作。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次选举董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。