公告日期：2021-04-27

编号：(2021)华商 FXS 字第 0011 号
广东华商律师事务所

关于

刘春茂收购青岛鼎商动力软件股份有限公司

的

法律意见书

二〇二一年四月

中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层

目录


释义 ...... 3
第一节 律师声明...... 5
第二节 正文...... 7
一、收购人的主体资格 ......7
二、被收购人及相关方的主体资格...... 9
三、本次收购的批准和授权......12
四、本次收购的方式及相关协议 ......13
五、本次收购的资金来源及支付方式 ......14
六、收购人前二十四个月与公司的交易情况......15
七、收购人前六个月内买卖公司股票的情况......15
八、本次收购的目的、后续计划 ......16
九、本次收购的过渡期安排......17
十、本次收购对公司的影响......17
十一、收购人的公开承诺事项及未能履行承诺事项时的约束措施......20
十二、本次收购的信息披露......22
十三、结论性意见......23

释义

在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
公司、公众公司、

指 青岛鼎商动力软件股份有限公司

被收购人、鼎商动力

《公司章程》 指 《青岛鼎商动力软件股份有限公司章程》

收购人 指 刘春茂

转让人 指 刘攀

青岛济元 指 青岛济元企业管理有限公司

《股权转让协议》 指 《青岛济元企业管理有限公司股权转让协议》

《收购报告书》 指 《青岛鼎商动力软件股份有限公司收购报告书》

刘春茂受让转让人刘攀持有的青岛济元企业管理有限
本次收购 指 公司 89.4118%股权，从而间接收购青岛鼎商动力软件
股份有限公司

本所 指 广东华商律师事务所

本所律师 指 本所指派在本法律意见书签署页签署的经办律师

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号－
《准则第 5 号》 指

权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用
《指引第 2 号》 指

指引第 2 号－权益变动与收购》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会


股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元／万元 指 人民币元／万元


广东华商律师事务所

关于

刘春茂收购青岛鼎商动力软件股份有限公司

的

法律意见书

致：青岛鼎商动力软件股份有限公司

本所接受青岛鼎商动力软件股份有限公司的委托，根据《中华人民共和国证……
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