公告日期:2021-02-22
公告编号:2021-003
证券代码:837858 证券简称:鼎商动力 主办券商:光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:山东青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长柏红伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2021-003
总数 5,614,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.516%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
无其他高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事任免的议案》
1. 议案内容:
因公司发展原因,拟计划免去柏红伟董事长、董事职务,提议 提名刘春茂担任董事职务。柏红伟免去董事长、董事职务后,不再 担任公司信息披露负责人。新任董事刘春茂担任信息披露负责人。
2.议案表决结果:
同意股数 5,614,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的71.516%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况(如有)
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
柏红伟 董事长 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次 审议通过
19 日 临时股东大会
公告编号:2021-003
四、 备查文件目录
《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日
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