公告日期：2021-05-18

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券



武汉泰康翔科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张树祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,630,441 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张中先因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司董事会总结了 2020 年度工作情况，做出 2020 年度工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 25,630,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司监事会总结了 2020 年度工作情况，做出 2020 年度工作报告。





2.议案表决结果：



同意股数 25,630,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 25,630,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：





同意股数 25,630,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>

的议案》



1.议案内容：



详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,630,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 ……
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