公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-030

证券代码：837854 证券简称：塔罗亚 主办券商：方正承销保荐
江西塔罗亚科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 09 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份限公司办公楼四楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018 年的财务审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，2020 年度预计由关联方陈琼、陈天伟、陈灵琴、柳明学和莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）为公司银行授信业务无偿提供抵押、信用、质押等方式的担保（或反担保），每笔授信业务可能由前述关联方中的全部或部分人员进行担保，担保金额累计不超过 1300 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

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法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 08 时 00 分-08 时 55 分

（三）登记地点：江西省萍乡市莲花县工业园Ａ区江西塔罗亚科技股份有限公司
办公楼四楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江西省萍乡市莲花县工业园Ａ区江西塔罗亚科
技股份有限公司办公楼四楼会议室；联系电话：0799－7254888；传真：079……
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