公告日期:2019-12-23
公告编号:2019-028
证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正承销保荐
江西塔罗亚科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈琼女士
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018 年的财务审计工作
公告编号:2019-028
中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2019 年年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展的需要,2020 年度预计由关联方陈琼、陈天伟、陈灵琴、柳明学和莲花县联合创业投资合伙企业(有限合伙)为公司银行授信业务无偿提供抵押、信用、质押等方式的担保(或反担保),每笔授信业务可能由前述关联方中的全部或部分人员进行担保,担保金额累计不超过 1300 万元。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-029)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事陈琼、陈天伟、柳明学为关联交易对手方,董事段宝珍为关联交易对手方之一莲花县联合创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,故陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍均需回避表决。
3.议案表决结果:
因回避表决后的非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
股东大会通知详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2020 年第一次临时股
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东大会通知公告》(公告编号:2019-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江西塔罗亚科技股份有限公司
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